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    关注公众号送书骗局 小心这个骗局!5个月非法吸收公众存款1100多万元

    时间：2018-11-07 12:41:22 来源：东东创业网 本文已影响人 东东创业网手机站

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    小心这个骗局！5个月非法吸收公众存款1100多万元

    商品高于市场价好几倍，但购买后可以全额返现，如此好事你会相信吗？11月6日，记者从寒亭区人民法院了解到，该院审结了一起非法吸收公众存款案，青州的陈某、李某、谭某3人合伙成立潍坊家仓商贸有限公司，编织购物返现的骗局，通过微信群等形式传播消息，短短5个月内，在潍坊经济开发区、奎文区、青州市成立11家“家庭仓储超市”加盟店，发展会员1600余人，非法吸收公众存款1100万余元。最终，包括3人在内的19人成为被告。

    经朋友介绍，微信群里陷骗局

    2016年9月份，青州居民杨女士经朋友推荐加入名为“家庭仓储青州总店”的微信群。这个群内介绍，可以以高于市场价格的4-5倍购买商品，一个月后全部返现。

    见群里的朋友都竞相订购超市商品，抱着半信半疑的态度，杨女士也来到天山花园店购买了600元的食品，果然按照最初承诺的，二十天后全额返现，自此杨女士对超市的经营模式深信不疑。

    随后，杨女士又以2.9万元购买一台价值5800元的电视。在此期间，家庭仓储超市五里店开业，杨女士先后两次到该店投资近5万元购买食品和电视、手机、油烟机。2016年11月4日，杨女士收到天山花园店返还现金2.6万多元。满心欢喜的她没有想到，这竟是超市的最后一次返现：她购买的油烟机还没实际交付，家庭仓储超市就关门。直到这时，杨女士才意识到上当受骗。

    与杨女士遇到的情况类似，很多中老年妇女经朋友介绍加入微信群，随后深陷其中，损失数额少则几百元，多则几十万元。青州的唐女士在天虹花园店投资20多万元，结果只返现200元。

    最初投资者或多或少都能挽回损失，而在后续开业的加盟店的投资者全部颗粒无收。

    用新会员的投资返老会员的钱

    2016年9月7日，青州的赵某经谭某介绍，感觉“家庭仓储超市”项目不错，便与两个朋友合伙，以3万元费用加盟，在青州市天山花园小区开设家庭仓储超市。店内主要销售食品、加油卡、油盐酱醋、家电之类的物品。

    开张前，赵某通过“家庭仓储青州总店”的微信群进行宣传，在群内发布店内活动和通知。活动宣称，购买200元以上商品即可成为会员，在开业前三天购物15个工作日内全额返现，之后30个工作日内全额返现。

    当时，店里的一袋大米售价600元，一张1000元的加油卡售价为5000元，一部VIVO X7手机售价高达1.25万元。“购物返现”的噱头，迎合了许多人爱赚小便宜的心理，如此高价，却仍然有人购买。

    店里每天的收入，全部打到“总店”老板李某的账户上。每个月总店按当月销售额8%返利，通过银行转账到赵某的卡内。截至案发，总店一共返利二次。赵某等三人每人分别赚取返点费近2.5万元。

    据赵某交代，总店都是利用新会员的投资返还老会员投资的钱，这样以此类推诱惑消费者继续加盟购物。会员越多，手里的钱越多，但这样下去，新会员的钱一定无法返还。

    短短两个月的时间，天山花园店共发展会员306人，累计吸收购物资金93.2万多元，返还购物资金59.3万多元。

    吸收1100万多元，返还不到四成

    警方很快调查到了“家庭仓储超市”总店，了解到了该公司成立及经营的过程。

    陈某和李某相识多年，已过不惑之年的他们，一直苦于寻找致富门路。得知另一朋友谭某在寿光开的店收益不错，两人便一起去寿光考察商机。这才得知，谭某和王某在寿光经营着一家加盟店，经营模式就是“高价出售商品全额返现”。

    陈、李二人觉得这个项目不错，但加盟店毕竟只能赚取返点费，不如成立公司自己做老板，这与谭某的想法一拍即合。

    2016年7月份，陈、李、谭三人合伙，在潍坊经济开发区注册成立潍坊家仓商贸有限公司，公司法人为李某。三人分工明确，李某负责收钱、购货及返现，陈某负责选址开店，谭某负责给客户讲解家庭仓储超市的经营模式，商谈加盟店业务。之前与谭某合作的王某，也被请来担任该公司的顾问，并提供一房屋作为该公司的办公场所。

    公司成立后，经过宣传推广，在潍坊市区、青州市等地区陆续开业多家“家庭仓储超市”加盟店。各加盟店的商品都由公司统一供货，售价是市场价格的3-5倍，对外宣称开业前三天购物15个工作日内全额返现，之后30个工作日内全额返现。

    庭审过程中，谭某交代当时在潍坊开设的第一家销售额并不好，等到第二家北宫街店开业，前三天销售额160多万元，第三家销售额260万元。加盟店销售额主要集中在开业前三天，三天之后由于返现时间增长，前来购买的消费者很少。

    据统计，2016年7月-12月期间，潍坊市区及青州共开业11家“家庭仓储超市”，其中广文店、虞河店、文化店为陈、李、谭、王四人成立。累计吸收购物资金1100万余元，返还购物资金370万余元。

    加盟店主在内，19名被告人获刑

    寒亭法院审理后认为，被告人陈某、李某、谭某未经国家金融主管部门依法批准，通过微信群、口口相传等方式向社会公开宣传，承诺高价购物在一定期限内全额返现，向不特定的社会公众吸收购物资金1100余万元，数额巨大，严重扰乱了国家金融管理秩序，以上三被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人王某为以上三被告人非法吸收公众存款犯罪行为提供帮助，构成与陈某、李某、谭某的共同犯罪。

    其余15名被告人通过加盟开设家庭仓储超市，以高于市场价格3-5倍的价格向社会公众销售商品，按销售额的8%从中收取返点费，为被告人陈某、李某、谭某、王某非法吸收公众存款犯罪行为提供帮助，涉案数额巨大，严重扰乱了国家金融管理秩序，均已构成非法吸收公众存款罪。

    结合各被告人在犯罪中所起的作用、参与吸收公众存款数额、退缴非法所得、法定或者酌定量刑情节及本案社会危害程度，寒亭法院判决，被告人陈某、谭某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30万元，被告人李某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币25万元。其余15名加盟商犯非法吸收公众存款罪，分别判处不等刑期，并处罚金。

    齐鲁晚报·齐鲁壹点 记者 张焜 通讯员 黄腾腾

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