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  • 90万人欲哭无泪!e租宝彻底终结!涉案762亿,历时2年半!投资一定要... e租宝2018赔款最新进展

    时间:2018-09-24 08:25:56 来源:东东创业网 本文已影响 东东创业网手机站

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    90万人欲哭无泪!e租宝彻底终结!涉案762亿,历时2年半!投资一定要谨慎~

    2018-09-23安徽楼市阅读:2931

    一、震惊!e租宝彻底终结,涉案762亿,罚款超20亿,111人入狱,受审人数超150人

    e租宝从创立后,一路高歌猛进,势头逼人。

    历时两年半,遍布31个省市,涉案金额高达762亿,未兑付金额高达380亿的e租宝,如今终于彻底尘埃落定。

    除了北京总部早早宣判之外,散落在各地的关联公司,也被一一惩戒,各地法院相继宣布:e租宝彻底终结。

    截止目前,e租宝已判决案件累计达38起,111人入狱,罚款金额高达20亿以上。

    这些不可一世,自诩精英的诈骗犯们,终于被一网打尽,受到了应有的惩罚,纵然他们一时试图逃跑、上诉、悔恨交加,也终难逃法网。

    虽不知道能否让90万倾家荡产,愤恨交加的受害者彻底出一口恶气。

    但对整个金融市场来说,已经炸翻了锅。

    E租宝处罚人数之多,罚款数额之高,影响之大,已经创了历史记录!

    过去,无数人以为,庞氏骗局只有创始人、股东有责任,这次完全被打破了。

    无论你在哪里,无论是总部还是分部,无论是天涯还是海角,只要参与,就罪责难逃。

    整个金融市场已被这场史无前例的暴风雨惊呆了。

    e租宝已为非法集资案判罚树立典范,那些还躲在黑暗角落里,试图蒙混过关,再撑几年的非法集资集团,未来,将都难逃刑罚下场。

    这个悲剧对整个社会来说,教训无疑是非常深刻的。比如在前段时间……

    二、警方最新通报:大志集团资产被冻结,负责人被拘

    前段时间合肥本土一家大型的P2P网贷平台大志集团破产,董事长投案让无数投资人惊呼。

    9月9日,庐阳警方对大志集团此次事件进行最新通报。

    警方表示:

    已对凌某、龚某某等12人依法采取刑事强制措施,对涉案资产进行了查封冻结,梳理登记集资参与人受损情况。

    下一步将结合司法审计,查明资金去向,加大追赃挽损力度,尽最大限度保障投资者权益。

    三、大志实控人投案自首 平台借贷余额超24亿元

    9月1日晚间,上海互金平台“安捷财富”在官网发布声明称:

    安捷财富平台及大志投资集团的实际控制人凌正已向合肥公安机关投案自首,并愿意积极配合公安机关、金融办等相关部门,追偿逾期债权,妥善处置资产。

    9月2日早间,合肥市公安局庐阳分局官方微博“庐阳公安”通报确认此事。

    根据庐阳警方通报,8月31日,大志投资集团董事长凌正向安徽省合肥市公安局庐阳分局投案自首,现公安机关已立案侦查,将加大案件侦查力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益,并及时公布案件进展情况。

    公开资料显示,安捷财富是上海浩禄投资管理有限公司旗下互金平台。

    2014年7月1日正式上线运营,注册资本2亿元,实缴资本5000万元,公司法人及唯一股东均为大志投资集团有限公司董事长凌正。

    安捷财富官网运营数据显示,截至2018年7月31日,平台累计交易额为73.07亿元,借贷余额24.47亿元,逾期和代偿金额均为3556.3694万元。

    9月6日上午,大志投资集团的受害者出于无奈,拉起了“还我血汗钱”的横幅!

    在这之前大志在合肥那是铺天盖地的广告,演唱会都冠名几次,电梯,机场都有它的身影,给人感觉属于最不可能跑路的,然而这次还是出事了~

    四、网贷高回报依然让投资者趋之若鹜

    除了这次炸出的大志集团,网贷平台跑路倒闭的新闻一直是不绝于耳。

    1人人爱家跑路,安徽一女子23万“泡汤”

    “我本息共23 万,有一半是父母的养老钱,不知道能不能追回来?”据投资受害者李女士介绍,她投资的是一家名叫人人爱家金融平台。

    该平台靠高回报和兑现快,吸引大量投资者,但如今平台网站打不开,客服电话已停机。目前,警方已立案调查。

    之前看过不少投资平台跑路的消息,我的这笔钱会不会打水漂?”李女士很担心。

    “我在这家平台投资有半年了。”李女士说,2016 年底,她上网时无意中看到了这家“人人爱家金融”投资APP,对方承诺取款灵活,到账时间快。

    她先投了1 万元尝试,一个月后如期拿到本息。“速度很快,当天钱就自动进账了,再转账到银行卡也方便。”

    李女士介绍,这让她放下戒心,到2017年6 月,她的投资额追加到了21 万元,本息合计23万多元。

    出乎意料的是,7 月5 日一早,李女士打开软件时,看到一则“人人爱家良性清盘公告”。

    《公告》称,自当天起,“人人爱家金融”全面停止网贷业务运营,并开始良性清盘,并逐期兑付,兑付周期两年。“

    公告当天,平台还能正常登录。7 月6 日,平台出现不稳定。到了7 月7 日,平台彻底打不开。”

    李女士回忆,随后,她在网上看到众多投资者反映,该公司总部已人去楼空,根本无法联系上。李女士这才意识到出事了,分别在合肥和该平台所在地杭州报了警。

    “这笔钱有一半是父母的养老钱,他们身体也不好。”李女士说,本想帮爸妈多赚点养老钱,谁知道发生了这样的事。

    到现在,她也不敢告诉爸妈真相。

    2鑫格网贷被查,4800人10亿血汗钱打水漂

    “我投了35万,一夜之间全部不见了。”在鑫格网贷平台上投资的北京闻女士向记者描述了她的遭遇。像闻女士这样的人在鑫格网贷上的投资大约有4800人,资金10亿元。

    7月13日上午,闻女士收到鑫格平台客服小姐打来的电话,语气急促。说他们要进行“良性清盘”,要求闻女士当天下午赶到合肥公司所在地,协商还款事宜。“你是大客户,请尽快来一趟,我还有许多电话要通知,来不及和你细说。”

    闻女士的两个亲戚也分别投了30万和10万。其后也接到了类似的电话。

    于是,在焦急中,她和亲戚一起,迅速买了下午三点的动车,火速赶往合肥。

    在去合肥的路上,他们从手机上看到了鑫格“良性清盘兜底”的书面公告,此时闻女士有了安慰,误以为鑫格良心发现,此行能拿回全部投资的本金。

    第二天一早赶到鑫格所在地——新地中心大厦10幢办4709时,已是人去楼空。两道盖有合肥蜀山分局经侦大队公章的封条牢牢贴在了鑫格的玻璃大门上。

    从玻璃门望去,里面有码放整齐的矿泉水,像是要和前来的投资人进行协商的准备。

    然而,在大厦门前的保安告知,昨日下午一点多,公安局已将公司的三个高管带走,采取了刑事强制措施。办公地点也进行了查封。

    合肥公安局蜀山分局贴有公告,凡受害人可直接去蜀山分局经侦大队配合调查,进行笔录。

    在鑫格这起非法吸收集资案中,涉及全国投资人4800左右。损失有百万以上,也有几千元的,涉及金额大概有10个亿。

    据了解,许多投资者,年龄多为四十岁上下的的工薪阶层。

    一个月工资才一千多元或几千元,这几万或数十万是他们的全部身家。

    是否就这样打了水漂,是否就真的血本无归,他们建立了微信和QQ群,在维权中焦急地商量和等待问题解决。

    3吉汇金融5个月非法吸储上亿元

    2017年4月合肥P2P投资平台吉汇金融“失联”,导致各地投资人5000多万元投资无法收回。

    在警方的努力侦查下,互联网投资平台联手“羊毛党”的头目一同构建的骗局被揭开,相关涉案人员陆续被抓获归案。

    据办案民警介绍,吉汇金融以合肥昌晟汽车销售服务有限公司需要融资的名义推广金融产品“购车周转贷”。宣称昌晟公司专门销售豪车、名车,因为经常有客户买车需要大额资金周转,而银行贷款下来前,昌晟公司要先向投资人融资购车,因此待银行贷款下来后,就可以返还投资人本息。

    而实际上,操纵吉汇金融和昌晟公司的后台老板都是同一人石某成,为了蒙骗投资人,这两家公司分别在合肥政务区和高新区租下两层高档写字楼,以此来装点门面,甚至还在五星级大酒店举办VIP客户见面会,并请来某银行高管为其站台,石某成还伪造了很多豪车贷款合同。

    警方发现,石某成的骗局之所以能做得这么大,是因为其中有“羊毛党”头目的参与。所谓“羊毛党”就是在网上寻找各种投资平台的投机客,他们明知风险,但平台在前期运营时,会有很多优惠活动,返点比较高,利润可观,他们就抱着薅一把“羊毛”就走的心态来投资。

    五、数据:一周超100家平台出问题

    截至8月底,网贷行业正常运营平台数量1595家,相比7月底减少50家,8月停业及问题平台数量为63家,有13家为新发现停业及问题平台。

    而在7月份有183家平台出问题。其中73家提现困难,79家平台失联,两家暂停发标,1家为争议平台,5家终止运营,9家警方介入,两家跑路平台,7家良性退出,5家存在平台诈骗。一周内,已有超过100家平台接连出现问题。

    其中,不乏一些风投、国资、上市“血统”的平台,也有不少已经接入了银行资金存管、“看起来”很合规的平台……

    六、P2P投资这5类平台风险最大

    平台频频出问题,一度成为互联网理财主流品种的P2P遭遇信任危机,到底还能不能投?这是目前投资者最为关切的话题。

    对此,广州互联网金融协会副会长徐科飞在接受采访时表示,虽然每家平台在不同阶段都有成长的烦恼。

    比如

    人才缺乏、资产端品质有待优化、服务体验需要提升等,但并不是所有的P2P平台都自带“雷点”,让人避而远之。不能因为一些平台出问题,就将整个行业一棒子打死。

    抛开曾经的“迷信”观念,在当下的危机时期,什么样的P2P还可以投资?

    徐科飞就此分析认为,要看四个方面:

    第一,要符合监管要求;

    第二,不搞资金池;

    第三,是真正做P2P的公司;

    第四,具有风险控制能力。

    在这其中,判断一个平台能否投资的核心是看它的钱都去哪了,看资产端的业务是否真实。

    淘淘金的一名高管在接受采访时也认可徐科飞的前述看法,并建议投资者要多储备一点金融知识,要学会穿透式看资产,充分了解自己投资的借款人具体是做什么的。

    其同时强调,目前仍然运行良好的P2P平台已经历了一轮严格的“双降”调整,且多遵循“小额分散”的核心思路,即平台上的标的较小,以此来分散风险。因此,情况应该都还比较稳定。

    为稳妥起见,前述淘淘金高管还建议,对目前自己持有的P2P平台短期内无法判断的投资人可适当减持,或退出选择基金类相对保险的投资方式。

    另外,针对借监管延期死灰复燃继续或扩大了不合规业务等钻监管空子的行为,选择网贷平台时,要提防:

    1、存在线下理财门店的平台;

    2、存在活期或定期理财计划的平台;

    3、未接入银行存管的平台;

    4、未按要求披露逾期率和三大报告(财务审计报告、重点事项审计报告、法律合规报告)的平台;

    5、未在规定时间提交整改验收申请的平台。

    在行业出清的关键时期,上述五类平台风险较大。

    对于网贷投资者而言,不仅要关注到了收益率,更不能忽视网贷投资所跟随的风险。全方位了解自己所投资的项目是做什么的,多储备行业知识,减少投资风险~

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